記者婁偉杰通訊員周?chē)?guó)亮

　　前不久，公安部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展“云劍”行動(dòng)工作情況，并介紹了浙江省公安打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪情況和成功做法。其中，寧海公安破獲的廣西籍男子韋某、李某等人涉嫌民族資產(chǎn)解凍詐騙案作為典型在發(fā)布會(huì)上“亮相”。

　　6000元轉(zhuǎn)賬揭開(kāi)騙局冰山一角

　　2019年7月中旬，公安部下發(fā)了一批涉民族資產(chǎn)解凍類詐騙的初偵初查線索。寧海公安高度重視，立即組織精干研判力量對(duì)下發(fā)的線索逐條梳理分析，并發(fā)現(xiàn)一名寧海籍被害人林某于同年6月22日向黑龍江人張某的銀行賬戶中轉(zhuǎn)賬6000元。而且張某賬戶資金交易量較大，僅去年1月至7月，其賬戶資金就達(dá)2400余萬(wàn)元，且賬戶內(nèi)匯入金額多為6000元或6000元的倍數(shù)。

　　警方根據(jù)這一特性初步判定此為民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，立即成立由省公安廳刑偵總隊(duì)牽頭，寧波市局刑偵支隊(duì)、寧海縣公安局等相關(guān)部門(mén)共同參與的專案組，開(kāi)展專案?jìng)刹椤?/p>

　　專案組在初步查明該團(tuán)伙組織架構(gòu)、固定資金、取現(xiàn)證據(jù)后，在省公安廳刑偵總隊(duì)統(tǒng)一部署和寧波市公安局具體指揮下，寧海公安抽調(diào)近百名民警組成抓捕小組，兵分兩路赴廣東、廣西開(kāi)展抓捕工作。

　　據(jù)悉，韋某、李某均為廣西籍男子。7月31日，抓捕一組在廣東廣州抓獲正欲坐飛機(jī)離開(kāi)的犯罪嫌疑人張某。經(jīng)審訊，張某供述其身份為民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙的“組長(zhǎng)”，上線為黃某等人，張某定期梳理詐騙名單、統(tǒng)計(jì)詐騙金額、提取詐騙資金并交給黃某等人，黃某等人再將詐騙資金交給團(tuán)伙代理人李某。

　　抓捕二組則根據(jù)線索在廣西南寧、北海等地同步開(kāi)展抓捕工作，成功抓獲黃某、李某等4名犯罪嫌疑人。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某交代其上線韋某為幕后老板，他們自2006年開(kāi)始以解凍海外民族資產(chǎn)為幌子進(jìn)行詐騙，至今詐騙所得金額達(dá)3億元人民幣，其中近2.5億元交給韋某。

　　幕后組織者的浮現(xiàn)令專案組為之一振，當(dāng)即圍繞韋某開(kāi)展偵查工作，發(fā)現(xiàn)韋某手下雇有何某等人專門(mén)替其提取詐騙資金并轉(zhuǎn)交給自己。抓捕組則連續(xù)作戰(zhàn)，繼續(xù)趕往廣西南寧、百色，成功抓獲韋某在內(nèi)的9名犯罪嫌疑人，后又相繼抓獲為詐騙提供幫助的馬某等3人。至此，該詐騙團(tuán)伙幕后人員全部抓獲歸案。

　　層層分級(jí)的詐騙團(tuán)伙發(fā)行“股票”吸金

　　樹(shù)倒猢猻散。隨著詐騙團(tuán)伙幕后人員的落網(wǎng)和案件的進(jìn)一步深入挖掘，這個(gè)以韋某為首的龐大詐騙團(tuán)伙已行至末路，一個(gè)全國(guó)范圍的收網(wǎng)行動(dòng)正在緊鑼密鼓地開(kāi)展。

　　8月27日，該案被公安部列為“云劍”行動(dòng)督辦案件。9月9日至9月16日，在公安部統(tǒng)一指揮下，專案組派出17個(gè)抓捕組，分別在廣西、廣東、遼寧、吉林、河北等17個(gè)省市開(kāi)展第一輪全國(guó)集中收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲該團(tuán)伙“車(chē)手”“供卡人”“組長(zhǎng)”“行長(zhǎng)”等團(tuán)伙成員142名，采取刑事強(qiáng)制措施111名。

　　11月11日，專案組派出21個(gè)抓捕組，分別在廣西、廣東、河北、北京、吉林等21個(gè)省市開(kāi)展第二輪全國(guó)集中收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲團(tuán)伙“組長(zhǎng)”“行長(zhǎng)”等114名，采取刑事強(qiáng)制措施41名。

　　警方查明，該詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)層級(jí)分明、分工明確。其中，韋某為該團(tuán)伙幕后老板；李某為“經(jīng)理”，負(fù)責(zé)團(tuán)伙整體運(yùn)營(yíng)；黃某為“大組長(zhǎng)”兼財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)伙財(cái)務(wù)管理和收集下線資金；“大組長(zhǎng)”下設(shè)張某等人為“組長(zhǎng)”，負(fù)責(zé)宣傳和組織收集下線資金；“組長(zhǎng)”下設(shè)“行長(zhǎng)”，“行長(zhǎng)”下設(shè)“小組長(zhǎng)”，“小組長(zhǎng)”下發(fā)展一定數(shù)量的組員。

　　該團(tuán)伙通過(guò)偽造各類中央、國(guó)務(wù)院文件，虛構(gòu)“國(guó)際梅花協(xié)會(huì)”組織，假借唐宋元明清以來(lái)歷代皇朝的大量皇族資產(chǎn)散落在世界各個(gè)國(guó)家并被凍結(jié)，為了將這筆資產(chǎn)解凍，通過(guò)發(fā)行“股票”向社會(huì)各界人士募集解凍資金。該團(tuán)伙發(fā)行的“股票”分為“小票”“大票”“套票”“行票”四類，分別對(duì)應(yīng)6000元、12000元、18000元和48000元，向購(gòu)買(mǎi)者承諾購(gòu)買(mǎi)的數(shù)額越大，回報(bào)越大，并規(guī)定購(gòu)買(mǎi)“行票”的人可以自行發(fā)展組員。

　　截至目前，寧海公安查明該案被害人達(dá)數(shù)萬(wàn)人，涉案資金達(dá)3億多元，共對(duì)169名涉案嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。