記者方景霞 通訊員周?chē)?guó)亮
這是一個(gè)大案子，這是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。去年至今，我縣警方通過(guò)縝密偵查，成功破獲一起非法“六合彩”網(wǎng)絡(luò)賭博案件，抓獲葛牧、施建、楊帆等36名犯罪嫌疑人，查獲126名違法賭博人員，查扣涉案電腦12臺(tái)、手機(jī)45部、涉案銀行卡49張。
整個(gè)案件還得從2015年8月份，桑洲派出所查到的一條線(xiàn)索說(shuō)起。
這只是簡(jiǎn)單的網(wǎng)絡(luò)賭博？
不！這是團(tuán)伙犯罪
2015年8月，桑洲派出所得到線(xiàn)索，金城在我縣開(kāi)設(shè)“六合彩”賭場(chǎng)。經(jīng)過(guò)偵查，去年9月6日，桑洲派出所民警成功抓獲金城。“剛開(kāi)始我們想人抓到了就好了，案子可以結(jié)了，但通過(guò)深入偵查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)案子沒(méi)那么簡(jiǎn)單。”桑洲派出所辦案民警介紹。
是什么引起了辦案民警的警覺(jué)？“我們查看了犯罪嫌疑人的手機(jī)，發(fā)現(xiàn)他的QQ、微信里有很多有關(guān)“六合彩”的信息，說(shuō)明開(kāi)設(shè)或者參與“六合彩”賭博的肯定不止他一人。后來(lái)我們又查看了金城的銀行賬戶(hù)流水賬，發(fā)現(xiàn)他與多人有資金往來(lái)，而且非常頻繁，金額也比較大，由此判斷他背后肯定還有人，甚至是一個(gè)犯罪團(tuán)伙。”
打碼工具和記錄本
查獲這一線(xiàn)索后，民警對(duì)金城和其相關(guān)信息進(jìn)行進(jìn)一步偵查和分析，發(fā)現(xiàn)他不僅僅是簡(jiǎn)單參與“六合彩”賭博，還經(jīng)營(yíng)“六合彩”賭博。民警介紹：從2011年1月開(kāi)始，他在躍龍街道環(huán)南中路一處房子里經(jīng)營(yíng)“六合彩”投注，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，從上線(xiàn)楊帆、葛牧等人處獲取一定比例的水鈿，同時(shí)糾集陳春、陳秋等人為其抄單接受他人“六合彩”投注，并物色王芬、林露、唐孝等人為下線(xiàn)，答應(yīng)給予一定比例的水鈿，他從中賺取差額。經(jīng)初步調(diào)查，金城共接受他人投注1800萬(wàn)元，獲利36萬(wàn)元。通過(guò)詢(xún)問(wèn)和多方偵查，金城背后的犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面：陳飛、潘磊、鄔敏、林露……同時(shí)通過(guò)審訊得知，他們的上線(xiàn)為李忠。
從最底端的“打碼”人員到幫忙“抄碼”的人，從擁有賭博網(wǎng)站賬戶(hù)的私人莊家，再到提供賬戶(hù)的中間人，這一網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙已經(jīng)構(gòu)成了完整的網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)鏈。至此，整個(gè)案件的涉案金額已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出一開(kāi)始的幾百萬(wàn)，引起了縣公安局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視！2015年11月，我縣警方組織人員成立專(zhuān)案組，專(zhuān)門(mén)偵辦此案。
牽一發(fā)而動(dòng)全身！
怎么收網(wǎng)？
“六合彩”是香港唯一的合法彩票，是獲香港政府準(zhǔn)許的合法賭博之一，但在大陸屬非法。為謀取利益，大陸非法分子利用香港“六合彩”號(hào)碼進(jìn)行賭博活動(dòng)，人們稱(chēng)之為地下“六合彩”，其本質(zhì)是私人作莊的私彩。
稍微懂地下“六合彩”的市民可能知道，地下“六合彩”的經(jīng)營(yíng)一層連著一層，牽一發(fā)而動(dòng)全身。在本案中，我縣警方把犯罪團(tuán)伙分成了五個(gè)層級(jí)，第一層級(jí)是開(kāi)設(shè)網(wǎng)站的，也就是私人莊家，第二層級(jí)是網(wǎng)站維護(hù)人員，負(fù)責(zé)給投注點(diǎn)負(fù)責(zé)人開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，第三層級(jí)是地下“六合彩”投注點(diǎn)經(jīng)營(yíng)人，也是第四層級(jí)的上線(xiàn)，第四層級(jí)是抄碼的人，第五層級(jí)是打碼的人，由此構(gòu)成一張完整的專(zhuān)案網(wǎng)絡(luò)圖。
可問(wèn)題來(lái)了。網(wǎng)絡(luò)賭博具有很大的隱蔽性，涉案人員多，隱藏的人員也多，一網(wǎng)打盡顯然不現(xiàn)實(shí)。一層一層打擊又會(huì)驚動(dòng)其他層級(jí)的犯罪嫌疑人，給后續(xù)抓捕工作和證據(jù)鞏固帶來(lái)難度。怎么辦？對(duì)此，民警介紹說(shuō)：“首先打擊第二層級(jí)和第三層級(jí)的犯罪嫌疑人，他們是整個(gè)犯罪團(tuán)伙的中堅(jiān)力量，起著承上啟下的作用。一旦抓到這群人，我們就有可能獲得第一層級(jí)和第四層級(jí)犯罪嫌疑人的相關(guān)線(xiàn)索，從而鞏固相關(guān)證據(jù)。”
萬(wàn)事俱備，只待收網(wǎng)。2015年11月19日，縣公安局抽調(diào)治安大隊(duì)、桑洲派出所、躍龍派出所等民警，開(kāi)展第一次集中抓捕行動(dòng)。
